Derecho Internacional

Derecho Internacional / International Law

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ECJ claims judicial supremacy in deciding whether members are breaching bloc rules

Source: Jurist

May 11, 2020

-European Union-

The European Court of Justice (ECJ) released a statement Friday condemning a German court’s challenge of the ECJ’s judicial supremacy. “In order to ensure that EU law is applied uniformly,” says the statement, “the Court of Justice alone⁠—which was created for that purpose by the Member States⁠—has jurisdiction to rule that an act of an EU institution is contrary to EU law.”

On May 5, Germany’s Federal Constitutional Court challenged the legality of the EU’s Public Sector Purchase Programme (PSPP), an economic policy that institutes large-sum bond purchases from the European Central Bank (ECB). The ruling declared the ECB’s policy Ultra Vires, or having been passed without Germany’s legal overview, and claimed that the PSPP was in violation of agreements reached in the Treaty on the European Union.

In particular, the German decision takes issue with the PSPP’s purchase of more than €2.2 trillion in public debt. The PSPP, passed partly in response to the Greek Debt Crisis of 2015, requires economically-stronger EU member states to buy back public debt from economically-weaker states, often without the buyers’ consent.

In the past, Danish and Czech court decisions have found ECJ rulings to be Ultra Vires, but this instance is the first in which a German constitutional court has challenged EU judicial supremacy.

“Divergences between courts of the Member States as to the validity of such acts would indeed be liable to place in jeopardy the unity of the EU legal order and to detract from legal certainty,” concludes the ECJ statement. “National courts are required to ensure that EU law takes full effect.”

The ECJ has noted that they will make no further statement on this matter.

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Bruselas creará un supervisor europeo para vigilar el blanqueo de capitales

Fuente: El Economista España

07 de mayo, 2020

-Unión Europea-

La Comisión Europea creará un organismo supervisor del blanqueo de capitales a escala de la UE, según anunció en su Plan de Acción. Además, Bruselas quiere un código normativo único que regule la aplicación del Derecho penal de la UE y el intercambio de información entre países.

En la actualidad, cada Estado miembro debe supervisar individualmente las normas de la UE en este ámbito. A juicio de la Comisión Europea, esto puede dar lugar a divergencias en cuanto al modo de llevar a cabo esa supervisión. Bruselas subraya que las divergencias en la interpretación de las normas provocan vacíos legales en el sistema, que pueden ser aprovechados por los delincuentes.

“Tenemos que acabar con la infiltración de dinero negro en nuestro sistema financiero”, señaló el vicepresidente ejecutivo europeo Valdis Dombrovskis. “Hoy, gracias a un plan de acción global y de gran alcance, hemos dado un paso más para consolidar nuestras defensas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. No debe haber eslabones débiles ni en nuestras normas ni en su aplicación”, añadió.

El Ejecutivo comunitario apuesta por la cooperación judicial y policial, basada en instrumentos y disposiciones institucionales de la UE. “Es fundamental para garantizar el debido intercambio de información”, destacan fuentes comunitarias. “También el sector privado puede contribuir a la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La Comisión publicará orientaciones acerca del papel de las asociaciones público-privadas, con el fin de ofrecer aclaraciones sobre la puesta en común de datos y potenciarla”, añaden.

‘Lista negra’

Además, Bruselas ha actualizado su lista negra de países que colaboran con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Incluye a Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue. Por otra parte, la Comisión Europea retira de esta lista a Bosnia y Herzegovina, Etiopía, Guyana, República Democrática Popular de Laos, Sri Lanka y Túnez.

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ICC prosecutor asserts jurisdiction over Palestinian territories

Source: Jurist

May 3, 2020

Fatou Bensouda, the chief prosecutor of the International Criminal Court (ICC), on Thursday reiterated that Palestine is a state for the purposes of transferring criminal jurisdiction over its territory to The Hague.

According to Bensouda, under article 53(1) of the Rome Statute, the ICC has territorial jurisdiction over the Occupied Palestinian Territory. This territory consists of the West Bank, including East Jerusalem, and Gaza. Thus, she has a reasonable basis to initiate an investigation into the situation in those areas.

In the 60-page document, Bensouda recalls that a determination of the scope of the ICC’s territorial jurisdiction in Palestine “seeks to delimit the territorial zone in which the Prosecutor may conduct her investigations into alleged crimes” without necessarily determining the disputed borders between Israel and Palestine.

This is a reiteration of Bensouda’s position in the Prosecution Request issued in January 2020.

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EU court orders Poland to suspend disciplinary chamber

Source: Jurist

April 09, 2020

The Court of Justice of the EU issued an order for the immediate suspension of Poland’s Disciplinary Chamber Wednesday.

The Disciplinary Chamber was created within the Supreme Court of Poland by the ruling Law and Justice Party (PiS) in 2017. The chamber has the power to punish judges through a variety of disciplinary actions, including cutting their salaries or suspending them from work entirely. PiS maintains that the chamber is needed to make the judiciary more efficient and to root out the last strands of communism, which ended in Poland more than 30 years ago. Critics of the ruling party say that the Disciplinary Chamber is a mechanism to silence judges who do not support PiS reforms.

The European Commission, the body that shapes EU strategy and policy, asked the Court of Justice to suspend the Disciplinary Chamber as being inconsistent with EU law. In the order issued yesterday, the court, noting that EU member states must “ensure that the disciplinary regime applicable to judges of the national courts … complies with the principle of the independence of the judiciary.” For the judges who sit on Poland’s Supreme Court, the order found that “the mere prospect that they may be subject to disciplinary proceedings which may be referred to a body whose independence would not be guaranteed is likely to affect their own independence.”

Poland’s prime minister, Mateusz Morawiecki, said that the order would be referred to Poland’s Constitutional Tribunal, whose function is to settle disputes regarding the constitutionality of state activities.

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Venezuela Foreign Minister asks ICC to investigate US sanctions as crimes against humanity

Source: Jurist

February 14, 2020

Venezuela’s Foreign Minister Jorge Arreaza made a request to the International Criminal Court (ICC) prosecutor on Thursday to investigate US sanctions imposed on Venezuela as crimes against humanity. 

US economic sanctions on Venezuela have allegedly affected people’s rights to health, food and economic development.

The US has long imposed sanctions on Venezuela. Most recently, the Trump administration has issued economic sanctions through executive orders for Venezuela’s “human rights abuses and antidemocratic actions.” These sanctions prohibit the Venezuelan government from accessing US markets, which includes a blocking of Venezuela’s oil sector and Conaviasa airlines.

Arreaza believes this is a failed attempt to overthrow President Nicolas Maduro. Arreaza said in a statement, “the consequences of US coercive unilateral measures are crimes against humanity and violate both international laws and the United Nations Charter.”

The ICC currently has an ongoing investigation into alleged crimes committed by the Venezuelan government. The ICC decided to investigate after six states filed a request alleging crimes committed in the context of demonstrations and political unrest. Human Rights Watch claims that Venezuelan security forces have tortured, killed, assaulted and used excessive force against civilians.

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Sri Lanka PM announces withdrawal from UN resolution to investigate war crimes

Source: Jurist

February 20, 2020

Sri Lanka’s Prime Minister Mahinda Rajapaksa announced Wednesday that his country will withdraw from co-sponsorship of a 2015 UN resolution which sought to investigate war crimes committed on the island during the country’s civil war.

It is believed the move is a response to the US imposing a travel ban on Sri Lanka’s army commander and his family. The travel ban alleges that Commander Silva committed human rights violations toward the end of the war and uses that as the basis for denying him entry to the US.

Rajapaksa said the ban was unfair since the US government will not explain what the alleged violations were.

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La UE publica la lista de países y territorios no cooperadores en materia fiscal

Fuente: Noticias Jurídicas

18 de febrero, 2020

-Unión Europea-

Los ministros de Finanzas de la UE han actualizado hoy la lista de la UE de países y territorios no cooperadores en materia fiscal. Cuatro países o territorios (Islas Caimán, Palaos, Panamá y Seychelles) se han añadido a la lista de países y territorios no cooperadores en materia fiscal por no cumplir las normas exigidas en el plazo fijado. Se suman así a las ocho países o territorios (Fiyi, Guam, Omán, Samoa, Samoa Americana,Trinidad y Tobago, Vanuatu y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos) que ya figuraban en la lista y siguen sin cumplir las normas. En cambio, más de la mitad de los países objeto de la elaboración de la lista en 2019 han sido retirados de ella, ya que cumplen ahora todas las normas de buena gobernanza fiscal.

Tras la actualización, Paolo Gentiloni, comisario de Economía, ha declarado lo siguiente: «La lista de la UE de países y territorios no cooperadores en materia fiscal contribuye a mejorar realmente la transparencia mundial en este tema. Hasta la fecha, hemos examinado los regímenes fiscales de 95 países y en su mayoría cumplen nuestras normas de buena gobernanza. Este proceso ha llevado a la eliminación de más de 120 regímenes fiscales perniciosos en todo el mundo, y decenas de países han empezado a aplicar normas de transparencia fiscal. Los ciudadanos europeos esperan que las personas y empresas más ricas paguen equitativamente sus impuestos, y los países y territorios que les permitan evitar hacerlo deben sufrir las consecuencias. Las decisiones de hoy demuestran que la UE va en serio».

Al elaborarse la lista de la UE, los países y territorios se evalúan con arreglo a tres criterios principales: la transparencia fiscal, la equidad fiscal y una actividad económica real. Se insta a aquellos que no reúnan cualquiera de esos criterios a subsanar las deficiencias en un plazo determinado.

Próximas etapas

La Comisión y los Estados miembros continuarán el diálogo con estos países y territorios sobre la lista y su anexo II (países y territorios con compromisos pendientes) de cara a la próxima actualización de la lista de la UE en octubre de 2020. Otra prioridad es el seguimiento de los países retirados de la lista para garantizar que aplican la buena gobernanza fiscal en la práctica. La lista de la UE sigue siendo un proceso dinámico, que seguirá desarrollándose en los próximos años para seguir el ritmo de la evolución internacional.


El diálogo y las actividades exteriores son un elemento central de la práctica de elaboración de listas de la UE. La Comisión presta un apoyo considerable a los terceros países para reforzar sus instrumentos contra el fraude fiscal, además de asistencia técnica a aquellos que lo necesitan. Esto resulta especialmente beneficioso para los países en vías de desarrollo, que se ven afectados de forma desproporcionada por el fraude fiscal y los flujos financieros ilícitos a escala mundial. A este respecto, la elaboración de la lista de la UE contribuye a que se alcancen las metas fundamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De los cuarenta países y territorios que han sido evaluados desde la última actualización importante de la lista de la UE en marzo de 2019, casi una docena de ellos cumplen ya los requisitos y han sido completamente retirados de la lista. Esto demuestra los resultados positivos que puede tener el proceso de elaboración de listas de la UE.
En cuanto a las consecuencias, aparte de los daños a la reputación que entraña su inclusión en la lista, los países y territorios que figuran en ella están sujetos a medidas de defensa tanto de la UE como de los Estados miembros. A nivel de la UE, esto afecta a la distribución de los fondos de la Unión. A nivel nacional, los Estados miembros también deben aplicar contramedidas con arreglo al planteamiento coordinado que han acordado.