Normativa Antiblanqueo

Derecho Internacional / International Law

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Unión-EuropeaEl TJUE falla en contra de las multas desproporcionadas impuestas conforme a la normativa antiblanqueo española

Fuente: Noticias Jurídicas

31 de mayo, 2018

-Unión Europea-  

En agosto de 2014, un nacional chino facturó su equipaje en el aeropuerto de Gran Canaria para un vuelo con destino a Hong Kong (China), con escalas en Madrid y en Ámsterdam (Países Bajos). Durante un control efectuado en la escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas, se comprobó que el equipaje del viajero contenía un importe de 92 900 euros en dinero efectivo que no había sido declarado, en incumplimiento de la obligación establecida en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Este importe fue incautado, previa deducción de la cantidad de 1 000 euros, correspondiente al mínimo de supervivencia a que hace referencia la citada Ley –según ésta, el incumplimiento de la obligación de declaración constituye una infracción grave, sancionada con una multa cuyo importe mínimo será de 600 EUR y cuyo importe máximo podrá ascender hasta el doble del valor de la suma de dinero efectivo no declarada. Leer el resto de esta entrada »

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